-
Offenses (Spanish:
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de
Capitales e
Infracciones Monetarias, SEPBLAC) is the
financial intelligence...
- Spanish) El País, 3 December, 2012:
Detenido Díaz Ferrán por
alzamiento de
bienes y
blanqueo de
dinero Confederación Española de
Organizaciones Empresariales...
-
Latin music artists "Isabel Pantoja,
condenada a 24
meses de cárcel por
blanqueo de
capitales | Andalucía-Málaga". El Mundo. Spain.
Retrieved June 1, 2015...
- el
registro de su
vivienda en
Madrid por
supuestos delitos de
fraude y
blanqueo.» RTVE.
Retrieved 16
April 2015. "Spanish
police search home and off ex-IMF...
-
jefes de la
camorra reclaman tres
millones a España tras ser
absueltos de
blanqueo". El País (in Spanish). ISSN 1134-6582.
Archived from the
original on 21...
- 3
November 2021. "Servicio
Ejecutivo de la Comisión de Prevención de
Blanqueo de Capitales". "The
Institute of
Money Laundering Prevention Officers"...
-
Retrieved 4
April 2019. "Los 55
funcionarios sancionados por Panamá por '
blanqueo de capitales'". El
Nacional (in Spanish). 30
March 2018.
Retrieved 3 April...
-
engineer Juan
Antonio Molinero. Fábrica de
Hilados y
Tejidos de Algodón,
Blanqueo,
estampados y
aprestos de Juan Batlló was a printing, bleaching, and cotton-weaving...
-
Gonzalo (23
September 2003). "Carlos Altamirano, el Plan Z y la "Operación
Blanqueo"". La Segunda. B****o Prieto,
Carlos (5
November 2013). "Los
informes secretos...
-
Gonzalo (23
September 2003). "Carlos Altamirano, el Plan Z y la "Operación
Blanqueo"". La Segunda. Meade,
Teresa (2016). A
History of
Modern Latin America...
